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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2024年度财务预算报告的议案》
6 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2024-04-20
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德马科技关于2023年度计提信用及资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688360_20240420_I60P.pdf
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2024-04-20
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德马科技公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688360_20240420_PO36.pdf
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2024-04-20
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德马科技关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688360_20240420_H93B.pdf
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2024-04-20
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德马科技第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688360_20240420_LJE9.pdf
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2024-04-20
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德马科技关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688360_20240420_J8OZ.pdf
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2024-04-20
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德马科技关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688360_20240420_M6T8.pdf
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2024-04-20
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德马科技关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688360_20240420_5IGI.pdf
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2024-04-20
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德马科技2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688360_20240420_D1N9.pdf
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2024-04-20
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德马科技2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688360_20240420_Y7KJ.pdf
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2024-04-20
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德马科技关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688360_20240420_BPK2.pdf
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2024-04-20
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德马科技关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688360_20240420_ZTYV.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-02-28
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德马科技2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688360_20240228_VK5X.pdf
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2024-02-08
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德马科技2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/688360_20240208_XIUD.pdf
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2024-01-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》 |
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2024-01-23
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德马科技集团股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/688360_20240123_C3B8.pdf
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2024-01-23
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德马科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/688360_20240123_QLLY.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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德马科技集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组,收购/出售股权（资产）,关联交易,财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/688360_20231228_AT32.pdf
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2023-11-16
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德马科技2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/688360_20231116_FWHU.pdf
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2023-11-16
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德马科技关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/688360_20231116_I26N.pdf
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2023-10-31
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订公司的议案》
2 《关于变更注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于董事辞职及补选董事的议案》
3.01 选举王凯先生为公司第四届董事会非独立董事 |
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2023-10-31
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订公司的议案》
2 《关于变更注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于董事辞职及补选董事的议案》
3.01 选举王凯先生为公司第四届董事会非独立董事 |
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2023-10-31
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德马科技集团股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688360_20231031_Y0VU.pdf
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