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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-20
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纽威股份关于股东协议转让部分股份完成过户登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603699_20240420_4JN9.pdf
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2024-04-13
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度财务决算报告》
4 《公司2024年度财务预算报告》
5 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6 《公司2024年度中期利润分配预案的议案》
7 《公司2023年年度报告及摘要》
8 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2024年度为下属控股子公司提供担保的议案》
10 《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
11 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
12 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》
13 《关于制定的议案》
14 《纽威股份关于修订2023年度股权激励计划个人绩效系数的议案》 |
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2024-04-13
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纽威股份第五届董事会第十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603699_20240413_5PJ6.pdf
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2024-04-13
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纽威股份第五届监事会第十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603699_20240413_SDB6.pdf
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2024-04-13
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纽威股份2023年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603699_20240413_0AYA.pdf
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2024-04-13
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纽威股份关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603699_20240413_11HP.pdf
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2024-04-13
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纽威股份关于公司开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603699_20240413_71M2.pdf
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2024-04-13
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纽威股份关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603699_20240413_K8MT.pdf
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2024-04-13
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纽威股份关于公司2024年度为下属控股子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603699_20240413_VXHR.pdf
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2024-04-13
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纽威股份关于增加募投项目实施地点的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603699_20240413_XB6Q.pdf
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2024-04-13
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纽威股份关于2024年度中期利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603699_20240413_2QFV.pdf
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2024-04-13
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纽威股份关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603699_20240413_RGF8.pdf
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2024-04-13
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纽威股份关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603699_20240413_G03I.pdf
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2024-04-13
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纽威股份关于修订、制定相关制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603699_20240413_0A96.pdf
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2024-04-13
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纽威股份2023年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603699_20240413_AID0.pdf
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2024-04-13
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纽威股份2023年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603699_20240413_909R.pdf
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2024-04-13
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纽威股份关于修订2023年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603699_20240413_ZJT3.pdf
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2024-04-13
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纽威股份关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603699_20240413_34B9.pdf
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2024-04-13
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纽威股份关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603699_20240413_0YKZ.pdf
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2024-04-13
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纽威股份关于2023年度远期结售汇交易产生汇兑损失的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603699_20240413_3HNC.pdf
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2024-04-13
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纽威股份关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603699_20240413_4SE5.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-19
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纽威股份关于股东协议转让部分股份完成过户登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603699_20240319_QQM9.pdf
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2024-03-09
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纽威股份2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/603699_20240309_TKO9.pdf
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2024-02-22
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分管理制度的议案
2.01 修订《股东大会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 修订《独立董事制度》
2.04 修订《募集资金管理办法》
2.05 修订《对外担保管理制度》
2.06 修订《关联交易决策制度》
2.07 修订《对外投资管理制度》 |
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2024-02-22
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纽威股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/603699_20240222_Z6U1.pdf
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2024-02-22
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纽威股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/603699_20240222_U7Q4.pdf
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2024-02-22
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纽威股份第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/603699_20240222_516V.pdf
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