公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ,2024-03-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
2023-11-22
|
第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
数字认证现发布 |
|
2023-11-22
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-12-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于修订的议案》
2.00 《关于修订的议案》
3.00 《关于修订的议案》
4.00 《关于独立董事薪酬方案的议案》 |
|
2023-10-25
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
数字认证现发布 |
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ,2023-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
2023-09-09
|
第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
数字认证现发布 |
|
2023-09-09
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-09-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举詹榜华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举林雪焰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举严轶女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举王亮先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举杜晓玲女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张振峰先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举牛红军先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举刘向武先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举王赫威先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举匡明志女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
|
2023-08-26
|
2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
数字认证现发布 |
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ,2023-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
2023-06-26
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-07-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于审议及其摘要的议案》
2.00 《关于审议的议案》
3.00 《关于审议的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
|
2023-06-26
|
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
|
数字认证现发布 |
|
2023-06-06
|
2022年年度分红,10派0.350000000(含税),税后10派0.350000登记日 ,2023-06-09 |
登记日,分配方案 |
|
|
|
2023-06-06
|
2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
|
数字认证现发布 |
|
2023-06-06
|
2022年年度分红,10派0.350000000(含税),税后10派0.350000红利发放日 ,2023-06-12 |
红利发放日,分配方案 |
|
|
|
2023-06-06
|
2022年年度分红,10派0.350000000(含税),税后10派0.350000除权日 ,2023-06-12 |
除权除息日,分配方案 |
|
|
|
2023-04-26
|
2023年一季度报告 |
刊登季报 |
|
数字认证现发布 |
|
2023-04-25
|
关于公司董事减持股份的预披露公告 |
深交所公告,其它 |
|
数字认证现发布 |
|
2023-04-15
|
关于公司股东减持股份的预披露公告 |
深交所公告,其它 |
|
数字认证现发布 |
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ,2023-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
2023-03-31
|
召开2022年度股东大会 ,2023-04-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务预算的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于预计公司与北京中天信安科技有限责任公司2023年度日常关联交易总金额的议案》 |
|
2023-03-31
|
2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
数字认证现发布 |
|
2023-03-23
|
第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
数字认证现发布 |
|
2023-03-02
|
关于公司监事减持计划期限届满的公告 |
深交所公告,其它 |
|
数字认证现发布 |
|
2023-02-01
|
第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
数字认证现发布 |
|
2023-01-17
|
2022年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
|
数字认证现发布 |
|
| | | |