公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-24
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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美康生物现发布 |
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2024-04-19
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告,其它 |
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美康生物现发布 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-24 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
7.00 《关于2024年度公司董事、监事薪酬(津贴)与考核方案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 |
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2024-03-29
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关于公司取得医疗器械注册证的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-03-22
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关于全资子公司通过国家高新技术企业认定的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2024-03-15
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2024-02-24
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关于公司取得医疗器械注册证的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2024-02-06
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关于公司取得医疗器械注册证的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2024-02-03
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关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2024-01-27
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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美康生物现发布 |
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2024-01-20
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2024-01-17
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简式权益变动报告书 |
深交所公告,股本变动 |
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美康生物现发布 |
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2024-01-13
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关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告 |
深交所公告,股本变动 |
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美康生物现发布 |
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2024-01-10
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关于通过国家高新技术企业重新认定的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2024-01-06
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关于公司取得医疗器械注册证的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2023-12-30
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关于公司取得医疗器械注册证的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-19 |
拟披露年报 |
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2023-12-19
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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美康生物现发布 |
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2023-12-16
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
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美康生物现发布 |
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2023-12-13
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关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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美康生物现发布 |
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2023-12-09
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关于公司取得医疗器械注册证的公告 |
深交所公告,其它 |
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美康生物现发布 |
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2023-11-29
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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美康生物现发布 |
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2023-11-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-12-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邹炳德先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举邹继华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举黄盖鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举田云鹏先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举徐玲女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事候选人的议案》
3.01 选举田晓燕女士为公司第五届监事会监事
3.02 选举朱俊启先生为公司第五届监事会监事
4.00 《关于修订及相关制度的议案》
4.01 《关于修订的议案》
4.02 《关于修订公司的议案》
4.03 《关于修订公司的议案》
5.00 《关于制定的议案》
6.00 《关于及其摘要的议案》
7.00 《关于的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-11-04
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关于公司及控股子公司取得医疗器械注册证的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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美康生物现发布 |
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