公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-25
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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鸿利智汇现发布 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-15 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
5.00 审议《关于2023年度利润分配方案的议案》
6.00 审议《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案》
8.00 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
9.01 审议《董事李俊东2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》
9.02 审议《董事丁鹏2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》
9.03 审议《董事廖梓成2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》
9.04 审议《董事邓寿铁2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》
9.05 审议《董事刘信国2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》
9.06 审议《董事张路华2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》
9.07 审议《独立董事严群2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》
9.08 审议《独立董事梁彤缨2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》
9.09 审议《独立董事马文杰2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》
9.10 审议《董事贾合朝2023年度薪酬的确认》
10.00 审议《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
10.01 审议《监事杨永发2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》
10.02 审议《监事陈淑芬2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》
10.03 审议《监事王跃飞2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》
11.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
12.00 审议《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》
13.00 审议《关于与交易对方签署的议案》
14.00 审议《关于修订的议案》
15.00 审议《关于制定的议案》
16.00 审议《关于修订的议案》
17.00 审议《关于修订的议案》
18.00 审议《关于修订的议案》
19.00 审议《关于修订的议案》
20.00 审议《关于修订的议案》
21.00 审议《关于修订的议案》
22.00 审议《关于修订的议案》
23.00 审议《关于修订的议案》
24.00 审议《关于修订的议案》
25.00 审议《关于制定的议案》
26.00 审议《关于修订的议案》
27.00 审议《关于修订的议案》
28.00 审议《关于修订的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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鸿利智汇现发布 |
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2023-09-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-10-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 审议《关于延长参股公司还款期限暨关联交易的议案》 |
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2023-09-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-10-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 审议《关于延长参股公司还款期限暨关联交易的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-28
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鸿利智汇现发布 |
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2023-09-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-10-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 审议《关于延长参股公司还款期限暨关联交易的议案》 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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鸿利智汇现发布 |
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2023-07-11
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第五届董事会第七次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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鸿利智汇现发布 |
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2023-07-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-07-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 审议《关于与业绩承诺方签署的议案》
2.00 审议《关于补选非独立董事的议案》 |
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2023-07-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-07-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 审议《关于与业绩承诺方签署的议案》
2.00 审议《关于补选非独立董事的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-04-26
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告,其它 |
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鸿利智汇现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
4.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 审议《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告的议案》
7.00 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案》
9.00 审议《关于公司董事2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》
9.01 审议董事李俊东2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.02 审议董事贾合朝2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.03 审议董事廖梓成2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.04 审议董事邓寿铁2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.05 审议董事刘信国2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.06 审议董事张路华2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.07 审议独立董事严群2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.08 审议独立董事梁彤缨2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.09 审议独立董事马文杰2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
10.00 审议《关于公司监事2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》
10.01 审议监事杨永发2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
10.02 审议监事陈淑芬2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
10.03 审议监事王跃飞2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
11.00 审议《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
12.00 审议《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
4.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 审议《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告的议案》
7.00 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案》
9.00 审议《关于公司董事2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》
9.01 审议董事李俊东2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.02 审议董事贾合朝2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.03 审议董事廖梓成2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.04 审议董事邓寿铁2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.05 审议董事刘信国2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.06 审议董事张路华2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.07 审议独立董事严群2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.08 审议独立董事梁彤缨2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.09 审议独立董事马文杰2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
10.00 审议《关于公司监事2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》
10.01 审议监事杨永发2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
10.02 审议监事陈淑芬2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
10.03 审议监事王跃飞2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
11.00 审议《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
12.00 审议《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ,2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ,2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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鸿利智汇现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ,2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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鸿利智汇现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ,2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度财务预算报告的议案》
3.00 审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于2021年度利润分配方案的议案》
5.00 审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
6.00 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司2021年度报告全文》及其摘要的议案
8.00 审议《关于2022年公司董事薪酬方案的议案》
8.01 审议董事李俊东2022年薪酬方案
8.02 审议董事贾合朝2022年薪酬方案
8.03 审议董事廖梓成2022年薪酬方案
8.04 审议董事邓寿铁2022年薪酬方案
8.05 审议董事刘信国2022年薪酬方案
8.06 审议董事张路华2022年薪酬方案
8.07 审议独立董事严群2022年薪酬方案
8.08 审议独立董事梁彤缨2022年薪酬方案
8.09 审议独立董事马文杰2022年薪酬方案
9.00 审议《关于2022年公司监事薪酬方案的议案》
9.01 审议监事杨永发2022年薪酬方案
9.02 审议监事陈淑芬2022年薪酬方案
9.03 审议监事王跃飞2022年薪酬方案
10.00 审议《2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
11.00 审议《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度财务预算报告的议案》
4.00 审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2021年度利润分配方案的议案》
6.00 审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
7.00 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2021年度报告全文》及其摘要的议案
9.00 审议《关于2022年公司董事薪酬方案的议案》
9.01 审议董事李俊东2022年薪酬方案
9.02 审议董事贾合朝2022年薪酬方案
9.03 审议董事廖梓成2022年薪酬方案
9.04 审议董事邓寿铁2022年薪酬方案
9.05 审议董事刘信国2022年薪酬方案
9.06 审议董事张路华2022年薪酬方案
9.07 审议独立董事严群2022年薪酬方案
9.08 审议独立董事梁彤缨2022年薪酬方案
9.09 审议独立董事马文杰2022年薪酬方案
10.00 审议《关于2022年公司监事薪酬方案的议案》
10.01 审议监事杨永发2022年薪酬方案
10.02 审议监事陈淑芬2022年薪酬方案
10.03 审议监事王跃飞2022年薪酬方案
11.00 审议《2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
12.00 审议《关于为子公司提供担保的议案》
13.00 审议《公司相关方承诺事项调整的议案》 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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鸿利智汇现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ,2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ,2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-10-28
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召开2021年度第5次临时股东大会 ,2021-11-19 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 审议《关于吸收合并全资子公司的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 提名李俊东先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.02 提名贾合朝先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.03 提名邓寿铁先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.04 提名刘信国先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.05 提名廖梓成先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.06 提名张路华先生为第五届董事会非独立董事候选人
3.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 提名严群先生为第五届董事会独立董事候选人
3.02 提名梁彤缨先生为第五届董事会独立董事候选人
3.03 提名马文杰先生为第五届董事会独立董事候选人
4.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
4.01 提名杨永发先生为第五届监事会股东代表监事候选人
4.02 提名王跃飞先生为第五届监事会股东代表监事候选人 |
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2021-10-28
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召开2021年度第5次临时股东大会 ,2021-11-22 |
召开股东大会,延期临时股东大会 |
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1.00 审议《关于吸收合并全资子公司的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 提名李俊东先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.02 提名贾合朝先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.03 提名邓寿铁先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.04 提名刘信国先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.05 提名廖梓成先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.06 提名张路华先生为第五届董事会非独立董事候选人
3.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 提名严群先生为第五届董事会独立董事候选人
3.02 提名梁彤缨先生为第五届董事会独立董事候选人
3.03 提名马文杰先生为第五届董事会独立董事候选人
4.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
4.01 提名杨永发先生为第五届监事会股东代表监事候选人
4.02 提名王跃飞先生为第五届监事会股东代表监事候选人 |
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