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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-25
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关于为子公司诚志华青化工提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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诚志股份现发布 |
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2024-04-17
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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诚志股份现发布 |
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2024-04-16
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关于子公司南京诚志为诚志永清提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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诚志股份现发布 |
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2024-04-12
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关于为子公司南京诚志提供履约担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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诚志股份现发布 |
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2024-04-10
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关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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诚志股份现发布 |
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2024-04-03
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,财务指标,借款 |
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诚志股份现发布 |
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2024-03-30
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关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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诚志股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-17 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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关于子公司石家庄诚志永华购买无形资产暨签署《知识产权转让协议》的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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诚志股份现发布 |
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2024-03-22
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关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，分配方案,股东大会事项变动 |
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诚志股份现发布 |
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2024-03-20
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关于子公司南京诚志为诚志永清提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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诚志股份现发布 |
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2024-03-13
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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诚志股份现发布 |
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2024-03-13
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2023年度计提资产减值准备和资产核销的议案
7.00 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于公司2024年度为控股子公司提供担保的议案(逐项表决)
8.01 安徽诚志显示玻璃有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠分行申请的0.20亿元银行授信额度提供担保
8.02 云南汉盟制药有限公司向富滇银行股份有限公司昆明国防支行申请的0.10亿元银行授信额度提供担保
8.03 云南汉盟制药有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行营业部申请的0.20亿元银行授信额度提供担保
8.04 云南汉盟制药有限公司向交通银行股份有限公司昆明北区支行申请的0.10亿元银行授信额度提供担保
8.05 诚志(青岛)供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行申请的2.00亿元银行授信额度提供担保
8.06 诚志科技园(江西)发展有限公司向中国银行股份有限公司南昌经开区支行申请的0.25亿元银行授信额度提供担保
8.07 云南汉盟制药有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行营业部申请的0.30亿元银行授信额度提供担保
8.08 云南汉盟制药有限公司向交通银行股份有限公司昆明北区支行申请的0.10亿元银行授信额度提供担保
8.09 南京诚志清洁能源有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请的15.00亿元银行授信额度提供担保
8.10 南京诚志清洁能源有限公司向中国银行股份有限公司南京江北新区分行申请的10.00亿元银行授信额度提供担保
8.11 南京诚志清洁能源有限公司向中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行申请的10.00亿元银行授信额度提供担保
8.12 南京诚志清洁能源有限公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请的5.00亿元银行授信额度提供担保
8.13 南京诚志清洁能源有限公司向招商银行股份有限公司南京分行申请的5.00亿元银行授信额度提供担保
8.14 南京诚志清洁能源有限公司向江苏银行股份有限公司南京分行申请的5.00亿元银行授信额度提供担保
8.15 南京诚志清洁能源有限公司向中国农业银行股份有限公司南京六合支行申请的8.00亿元银行授信额度提供担保
8.16 南京诚志清洁能源有限公司向华夏银行股份有限公司南京分行申请的2.00亿元银行授信额度提供担保
8.17 青岛诚志华青化工新材料有限公司向交通银行股份有限公司青岛分行申请的12.00亿元银行授信额度提供担保
8.18 青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行申请的8.00亿元银行授信额度提供担保
8.19 青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行申请的6.00亿元银行授信额度提供担保
8.20 青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行申请的6.00亿元银行授信额度提供担保
8.21 青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国民生银行股份有限公司青岛分行申请的6.00亿元银行授信额度提供担保
8.22 青岛诚志华青化工新材料有限公司向兴业银行股份有限公司青岛分行申请的2.00亿元银行授信额度提供担保
8.23 青岛诚志华青化工新材料有限公司向北京银行股份有限公司青岛分行申请的3.00亿元银行授信额度提供担保
9.00 关于子公司南京诚志2024年度为诚志永清提供担保的议案(逐项表决)
9.01 南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请的5.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
9.02 南京诚志永清能源科技有限公司向中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行申请的1.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
9.03 南京诚志永清能源科技有限公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请的5.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
9.04 南京诚志永清能源科技有限公司向招商银行股份有限公司南京分行申请的2.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
9.05 南京诚志永清能源科技有限公司向中国银行股份有限公司南京江北新区分行申请的2.30亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
9.06 南京诚志永清能源科技有限公司向江苏银行股份有限公司南京分行申请的1.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
9.07 南京诚志永清能源科技有限公司向中国农业银行股份有限公司南京六合支行申请的2.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
9.08 南京诚志永清能源科技有限公司向广发银行股份有限公司南京分行申请的1.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
9.09 南京诚志永清能源科技有限公司向华夏银行股份有限公司南京分行申请的0.50亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
9.10 南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请的8.50亿元项目贷款综合授信额度提供担保
9.11 南京诚志永清能源科技有限公司向中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行申请的5.00亿元项目贷款综合授信额度提供担保
9.12 南京诚志永清能源科技有限公司向中国银行股份有限公司南京江北新区分行申请的5.00亿元项目贷款综合授信额度提供担保
9.13 南京诚志永清能源科技有限公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请的5.00亿元项目贷款综合授信额度提供担保
9.14 南京诚志永清能源科技有限公司向招商银行股份有限公司南京分行申请的5.00亿元项目贷款综合授信额度提供担保
9.15 南京诚志永清能源科技有限公司向江苏银行股份有限公司南京分行申请的5.00亿元项目贷款综合授信额度提供担保
9.16 南京诚志永清能源科技有限公司向中国农业银行股份有限公司南京六合支行申请的12.00亿元项目贷款综合授信额度提供担保
9.17 南京诚志永清能源科技有限公司向华夏银行股份有限公司南京分行申请的3.00亿元项目贷款综合授信额度提供担保
10.00 关于公司续聘2024年度审计机构的议案 |
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2024-03-13
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2023年度计提资产减值准备和资产核销的议案
7.00 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于公司2024年度为控股子公司提供担保的议案（逐项表决）
8.01 安徽诚志显示玻璃有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠分行申请的0.20亿元银行授信额度提供担保
8.02 云南汉盟制药有限公司向富滇银行股份有限公司昆明国防支行申请的0.10亿元银行授信额度提供担保
8.03 云南汉盟制药有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行营业部申请的0.20亿元银行授信额度提供担保
8.04 云南汉盟制药有限公司向交通银行股份有限公司昆明北区支行申请的0.10亿元银行授信额度提供担保
8.05 诚志（青岛）供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行申请的2.00亿元银行授信额度提供担保
8.06 诚志科技园（江西）发展有限公司向中国银行股份有限公司南昌经开区支行申请的0.25亿元银行授信额度提供担保
8.07 云南汉盟制药有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行营业部申请的0.30亿元银行授信额度提供担保
8.08 云南汉盟制药有限公司向交通银行股份有限公司昆明北区支行申请的0.10亿元银行授信额度提供担保
8.09 南京诚志清洁能源有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请的15.00亿元银行授信额度提供担保
8.10 南京诚志清洁能源有限公司向中国银行股份有限公司南京江北新区分行申请的10.00亿元银行授信额度提供担保
8.11 南京诚志清洁能源有限公司向中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行申请的10.00亿元银行授信额度提供担保
8.12 南京诚志清洁能源有限公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请的5.00亿元银行授信额度提供担保
8.13 南京诚志清洁能源有限公司向招商银行股份有限公司南京分行申请的5.00亿元银行授信额度提供担保
8.14 南京诚志清洁能源有限公司向江苏银行股份有限公司南京分行申请的5.00亿元银行授信额度提供担保
8.15 南京诚志清洁能源有限公司向中国农业银行股份有限公司南京六合支行申请的8.00亿元银行授信额度提供担保
8.16 南京诚志清洁能源有限公司向华夏银行股份有限公司南京分行申请的2.00亿元银行授信额度提供担保
8.17 青岛诚志华青化工新材料有限公司向交通银行股份有限公司青岛分行申请的12.00亿元银行授信额度提供担保
8.18 青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行申请的8.00亿元银行授信额度提供担保
8.19 青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行申请的6.00亿元银行授信额度提供担保
8.20 青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行申请的6.00亿元银行授信额度提供担保
8.21 青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国民生银行股份有限公司青岛分行申请的6.00亿元银行授信额度提供担保
8.22 青岛诚志华青化工新材料有限公司向兴业银行股份有限公司青岛分行申请的2.00亿元银行授信额度提供担保
8.23 青岛诚志华青化工新材料有限公司向北京银行股份有限公司青岛分行申请的3.00亿元银行授信额度提供担保
9.00 关于子公司南京诚志2024 年度为诚志永清提供担保的议案（逐项表决）
9.01 南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请的5.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
9.02 南京诚志永清能源科技有限公司向中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行申请的1.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
9.03 南京诚志永清能源科技有限公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请的5.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
9.04 南京诚志永清能源科技有限公司向招商银行股份有限公司南京分行申请的2.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
9.05 南京诚志永清能源科技有限公司向中国银行股份有限公司南京江北新区分行申请的2.30亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
9.06 南京诚志永清能源科技有限公司向江苏银行股份有限公司南京分行申请的1.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
9.07 南京诚志永清能源科技有限公司向中国农业银行股份有限公司南京六合支行申请的2.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
9.08 南京诚志永清能源科技有限公司向广发银行股份有限公司南京分行申请的1.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
9.09 南京诚志永清能源科技有限公司向华夏银行股份有限公司南京分行申请的0.50亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保
9.10 南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请的8.50亿元项目贷款综合授信额度提供担保
9.11 南京诚志永清能源科技有限公司向中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行申请的5.00亿元项目贷款综合授信额度提供担保
9.12 南京诚志永清能源科技有限公司向中国银行股份有限公司南京江北新区分行申请的5.00亿元项目贷款综合授信额度提供担保
9.13 南京诚志永清能源科技有限公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请的5.00亿元项目贷款综合授信额度提供担保
9.14 南京诚志永清能源科技有限公司向招商银行股份有限公司南京分行申请的5.00亿元项目贷款综合授信额度提供担保
9.15 南京诚志永清能源科技有限公司向江苏银行股份有限公司南京分行申请的5.00亿元项目贷款综合授信额度提供担保
9.16 南京诚志永清能源科技有限公司向中国农业银行股份有限公司南京六合支行申请的12.00亿元项目贷款综合授信额度提供担保
9.17 南京诚志永清能源科技有限公司向华夏银行股份有限公司南京分行申请的3.00 亿元项目贷款综合授信额度提供担保
10.00 关于公司续聘2024年度审计机构的议案
11.00 关于公司2023年度利润分配预案的临时提案 |
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2024-03-09
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关于为子公司诚志华青化工提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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诚志股份现发布 |
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2024-03-02
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第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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诚志股份现发布 |
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2024-02-29
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关于全资子公司为其全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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诚志股份现发布 |
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2024-01-30
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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诚志股份现发布 |
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2024-01-27
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关于全资子公司安徽诚志环保整改的公告 |
深交所公告，违规 |
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诚志股份现发布 |
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2024-01-17
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关于全资子公司为其全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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诚志股份现发布 |
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2024-01-10
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关于股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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诚志股份现发布 |
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2024-01-04
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关于公司收到政府补助的公告 |
深交所公告 |
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诚志股份现发布 |
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2024-01-03
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关于全资子公司为其全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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诚志股份现发布 |
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2023-12-29
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2023年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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诚志股份现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-13 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-02-29; 一次变更日期: 2024-03-13; 一次变更公告日期: 2024-01-02; |
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2023-12-28
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关于全资子公司为其全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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诚志股份现发布 |
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2023-12-22
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关于全资子公司为其全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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诚志股份现发布 |
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2023-12-13
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司变更会计师事务所的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于调整独立董事津贴标准的议案
4.00 关于调整监事会主席津贴标准的议案 |
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2023-12-13
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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诚志股份现发布 |
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2023-11-16
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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诚志股份现发布 |
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2023-11-04
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关于子公司符合先进制造业企业认定的公告 |
深交所公告 |
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诚志股份现发布 |
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2023-11-02
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关于全资子公司为其全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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诚志股份现发布 |
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2023-10-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司申请注册发行短期融资券的议案
2.00 关于补选公司独立董事的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《独立董事制度》的议案
5.00 关于修订《企业负责人业绩考核办法(试行)》的议案 |
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